AML (Anti-Money Laundering) — это набор мер, позволяющий определить легальность и безопасность ваших активов. Он состоит из анализа источников поступления средств на крипто адрес и оценки показателя рискв.
Оценка рисков учитывает историю поступлений на криптовалютный адрес, а также вероятность его связи с незаконной деятельностью.
В своем сервисе мы осуществляем проверку в 2 этапа:
1 — Проверка кошелька перед отправкой средств;
2 — Повторная проверка кошелька с которого поступили средства. Это делается для исключения мошеннических схем с подменой адресов
Как предъявляются меры пресечения?
В основном, через Централизованные биржи. Вот как это происходит:
— Вы получили грязную криптовалюту;
— Отправляете её на биржу;
— AML биржи не пропускает вашу криптовалюту и передает все данные о вас и ваших счетах правоохранительным органам;
— Происходит стандартная процедура ответственности.
Именно поэтому мы проводим двойную проверку получаемых средств
Где проверить?
Keine Exchange настоятельно рекомендует проводить проверку собственных кошельков для исключения казусных ситуаций. Перечисленные сервисы отлично подходят для этой задачи.
Также рекомендуем регулярно менять адреса кошельков. Это повысит ваш рейтинг безопасности вашего кошелька
Но чтобы избежать неприятностей с неосознанным приобретением грязной криптовалюты - приглашаем Вас в наш Волгоградский офис!
Добро пожаловать и надеемся на долгосрочное, взаимовыгодное сотрудничество!
Comments