Мы начинаем серию статей о возможных методах обмана и мошенничества в интернете, мессенджерах, а так же соцсетях, предлагающих лёгкий заработок при минимуме труда и как на первый взгляд кажется - минимальных вложениях.
Надеемся, что данные материалы помогут предотвратить множество преступлений и оберегут охотников за "лёгким" рублём от ещё больших неприятностей, чем те которые уже у них имеются на момент выбора предложений о заработке от "доброжелателей" из всемирной паутины
Современные технологии открыли бесконечные горизонты для инвестиций, бизнеса и личных финансов. Однако, с ростом популярности криптовалют, арбитражных торговых стратегий и различных способов заработка в интернете, увеличилось и количество мошеннических схем, нацеленных на неопытных пользователей.
Индустрия, которая обещает прибыль и финансовую свободу, также привлекает тех, кто стремится извлечь выгоду за счет доверчивых людей.
Мошенники используют разнообразные методы и технологии для манипуляции с эмоциями и убеждениями потенциальных жертв. От фальшивых ICO (начальных предложений монет) до "гарантированных" стратегий арбитража и финансовых пирамид — этот рынок полон уловок, которые могут привести к значительным финансовым потерям.
Далее мы рассмотрим самые распространенные мошеннические схемы, связанные с криптовалютами и инвестициями, а также поделимся рекомендациями, как защитить себя от обмана и сделать осознанный выбор в мире финансовых возможностей.
Понимание основных механизмов мошенничества — это первый шаг к тому, чтобы остаться в стороне от ловушек и сделать свой инвестиционный путь более безопасным.
Залив средств на карту - это термин, которым мошенники называют операцию по отмыванию денег, полученных преступным путем (ст.174 УК. Наказание до 7 лет лишения свободы)... А в интернете это звучит как лёгкий способ поправить свое материальное состояние без лишней огласки и приложения усилий.
Вроде бы всё просто и легко. Нужна только ваша банковская карта и порядочность (вернуть полученные средства за вычетом "заработанной" комиссии). И даже по началу человек предлагающий залив предстанет перед вами как спаситель и благодетель. Да и вы ему поможете.
Но это всё заблуждения.....
Заливы можно разделить на два вида:
1. Реальный залив на карту
Цель операции: отмывание средств, полученных преступным путем и перенос ответственности за преступление на постороннее лицо.
Механизм действия: Мошенник предлагает перечислить некую сумму (обычно 100-200 тыс.р.) на карту или счет соучастника, который, в свою очередь, должен обналичить ее через банкомат, переслать часть суммы (обычно 50-60%) по указанным мошеником реквизитам, а оставшуюся часть может оставить себе.
Озвучиваемая сумма может быть больше, Её увеличат тогда когда сделку проведут хотя бы один раз и у вас выработается взаимное доверие. Вам предложат не довольствоваться копейками, а увеличить рабочую сумму залива. Для этого вам нужно будет сделать залог. Говоря простым языком - перевести сумму обеспечения на реквизиты мошенников.
В итоге, после прохождения платежей мошенники выводят средства и скрываются от правосудия, напоследок прихватив и ваш залог, а полиция легко находит соучастника (это будете вы), который и получает "по полной программе", т.к. его вина легко доказуема. Таким образом соглашаясь на участие в "Реальном заливе" Вы можете легко получить реальный срок.
2. Фантомный залив на карту
Цель операции: завладеть деньгами жертвы
Механизмы действия: Мошенники, как и в случае с Реальным заливом, предлагают участие в разделе денег, которых на самом деле не существует. Жертве предлагают внести аванс за участие в схеме, после получения которого общение прекращается.
Мошенники направляют жертве сканы квитанций, чеков, выписок и т.п., подтверждающих отправку денег, но для "разблокировки средств" требуют выслать гонорар (50-60% от якобы отправленного) на некие банковские реквизиты. В не зависимости от того отправила жертва гонорар или нет, обещанная сумма так и не разблокируется, т.к. квитанции поддельные.
В схеме может принимать участие некий "гарант", который, якобы гарантирует, что деньги дойдут до соучастника, однако смешно доверять гаранту из числа мошенников
Заливы и крипта
Заливы не ограничиваются транзакциями фиатных денег на карты жертвы. Эти способы работают и для одурачивания доверчивых пользователей интернета и в криптовалютной сфере.
Вообще, для общей массы людей вся крипта и что с нею связано - в корне непонятна, окутана ореолом тайны, богатства и быстрого баснословного заробатка. Многие хотят освоить эти возможности, но не знают как.... Боятся, что не смогут, не хватит терпения и так далее. И с радостью готовы внимать каждому слову какого нибудь грамотного человека, владеющего навыками и умениями в крипте.
..... И тут мошенники будут - сама любезность, эталон терпения и кладезь знаний для вас.
Вас научат азам крипты, установкам кошельков, регистрациям и верификациям на биржах, установкам двухфакторных аутентификаторов и будут вести вас за ручку в любых вопросах.
Конечно не все кто вам помогает в крипте, любезен, терпелив или пытается помочь в интернете - мошенник. Главное помнить, что если вы устанвливаете собственный криптовалютный кошелек-приложение, то должны его скачать в своём устройстве либо в App Store или в Play Market. При регистрации выбрать создание нового кошелька. SEED фразу выписать на листочек, соблюдая слова по числовому порядку (не копировать, не фотографировать, не хранить в папках на устройстве и не передвать эти 12 слов НИКОМУ!). Их конфиденциальность - это гарантия безопасности ваших средств в будущем. Подобрать 12 слов в определенном порядке пракитчески невозможно (степень вероятности сравнима с нахождением двух одинаковых частичек песка на земном шаре).
Но вернемся к нашим схемам)
Конечно с заливами в криптовалюте вам особо не грозит никакая ответствоннось перед законом, но смысл этих тем совсем не в отмывании крпитовалют. Если надо это и без вашей помощи сделают через различные миксеры и обменники из даркнета. Мошенникам нужны ваши деньги.
На операциях с заливами мошенники не остановятся, даже уже по отработавшей схеме. Участвуя в заливе, будь то деньги на ваши карты или же транзакции криптовалюты на ваши кошельки - вы негласно подписываетесь на роль жертвы мошенников. Для них вы уже перешли в новый статус:
!Вы для них - мамонт и "стрижка только началась"!
Один из вариантов развития дальнейших злоключений - следующий:
-Если банковская карта уже испачаклась о заливы краденых средств, будь то благоприятный исход событий для держателя карты и он получил обещанную комиссию за работу, или же его в итоге "обули" на собственные деньги - его начнуть шантажировать соучастием в совершённых преступлениях в составе группы лиц, осуществляющих кражи со счетов граждан. Будут звонки, сообщения в мэсседжерах и прочие налаживания коммуникации из "органов", но так же появятся и доброжелатели, которые предложат помощь в быстром заработке денег, чтобы вернуть их потерпевшим (никто конечно возвращать им ничего не собирается и не собирался) и закрыть дело....
Конечно это не исключает и интерес со стороны настоящих правоохранительных органов по возбуждённому уголовному делу или оперативной разработке.
Мошенники прививают чувство вины и нарастающего по спирали чувства тревоги, тем самым параллельно блокируя у своей жертвы желание обратиться за помощью к своим близким или же в полицию (к близким - стыдно, к органам - страшно).
Главное это вовремя распознать, смириться с новым бременем потерь и убытков и оградить себя от контактов по этой теме. Самое важное это остановиться, на любом этапе взаимодействия с мошенниками. Ведь каждый новый шаг по их сценарию - это всё новые убытки и неприятности.
Получить подробную консультацию, с разбором конкретной ситуации, возможность предотвратить её, либо же что то исправить, вы можете посетив наш офис в Волгограде. Контакт для связи в телеграм: https://t.me/Kevolga
До встречи в офисе и будьте всегда на чеку!
Наш сайт для заявок по обмену, покупке и продаже криптовалют:
Наша группа в ВКонтакте: https://vk.com/keineexchangevlg
Наш телеграм канал: https://t.me/KeinEXVolga
Comments